证券代码：600100      证券简称：同方股份        公告编号：临 2023-009

               同方股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

【资料图】

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2023 年 2 月 28 日

(二)   股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                         9.2126

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长因公未能出席本次会议，会议由

半数以上董事共同推举董事卓宇云先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交

易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  王子瑞先生因工作原因未能出席本次会议；

  议。

二、 议案审议情况

(一)  非累积投票议案

    审议结果：通过

  表决情况：

   股东类型               同意                  反对                弃权

                 票数        比例（%）     票数        比例      票数      比例

                                              （%）             （%）

        A股    215,393,708 99.8524   317,900   0.1473    300   0.0003

  (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称              同意                反对           弃权

 序号                  票数       比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）

      股东向公司提

      供委托贷款暨

      关联交易的议

      案

  (三)    关于议案表决的有关情况说明

      第 1 项议案为普通议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。该议案

  涉及关联交易，关联股东中国核工业集团资本控股有限公司持有公司股份

  三、 律师见证情况

  律师：刘嘉璐、许伟伟

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召

  集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、

  法规、规范性文件《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股

  东大会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、

  表决结果合法有效。

     特此公告。

                                               同方股份有限公司董事会

 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告